胜利被曝涉嫌为外国投资人洗钱是真的假的?胜利为什么为外国人洗钱
来源:网易娱乐 发表于2019-03-29 07:57:31 编辑:冰冰
摘要: 据昨晚播出的 MBC 新闻节目爆料,胜利参与经营的夜店被一名国外投资人用于洗钱。这名国外投资人通过在该夜店花费 6000 万韩元(约人民币 35 万元)购买

胜利被曝涉嫌为外国投资人洗钱是真的假的?胜利为什么为外国人洗钱

据昨晚播出的 MBC 新闻节目爆料,胜利参与经营的夜店被一名国外投资人用于洗钱。这名国外投资人通过在该夜店花费 6000 万韩元(约人民币 35 万元)购买实际只有 2000 万韩元(约人民币 12 万元)的酒,再通过匿名账户接收 Burningsun4000 万韩元(约人民币 23 万元)返款的方式大量洗钱,而 Burningsun 通过参与洗钱也达到了逃税的目的。

据警方工作人员透露,这名国外投资人在 Burningsun 成立初期投资了 10 亿韩元(约人民币 590 万元),占当时总投资的 50% 并且至今仍拥有 Burningsun20% 的股份,通过 Burningsun 洗钱,这名国外投资人掌握了大量不受税务当局监控的现金资产,警方将继续对此展开调查。

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